مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت نوید خراسان برگزار شد.

مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت نوید ؛ صبح چهارشنبه بیست و یکم  تیرماه 1402 در محل مجتمع آیه ها ( سالن همایش انقلاب اسلامی ) برگزار شد.

این جلسه در ساعت 8:30 صبح ، با تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و با حضور اکثریت صاحبان سهام و وکلای محترم سهامداران آغاز شد. سپس هیأت رئیسه مجمع وفق ماده 101 قانون تجارت و ماده 11 اساسنامه شرکت به شرح زیر انتخاب شدند :

-آقای محمد جهانیان به عنوان رئیس مجمع

-آقای محمد قاسمی به عنوان ناظر

– آقای محمد رضا معصومی به عنوان ناظر

– آقای عبدا… محمدی به عنوان منشی

به گزارش روابط عمومی شرکت نوید خراسان ؛ در مجمع عمومی عادی به مواردی نظیر :

1 – قرائت گزارش

2 –  قرائت صورت‌های مالی

3 –  ارائه گزارش بازرس قانونی

4 –  ارائه گزارش کارگروه مشورتی

5 –  تصویب صورت های مالی

6 – تعیین پاداش هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس

7 – روزنامه کثیرالانتشار

و  در ادامه به تبادل نظر ، پاسخ به سوالات نمایندگان سهامداران ، بررسی دستورجلسه و همچنین انتخاب بازرس قانونی پرداخته شد.

گزارش هیئت مدیره توسط مهندس حمید رضا کوچه باغی مدیرعامل شرکت نوید ارائه گردید و به رئوس فعالیت ها ، اقدامات در سال 1401 ، اقدامات انجام شده در خصوص توسعه و رشد اراضی 44 هکتاری و اقدامات دیگر در جهت ارزش افزونی سهام شرکت اشاره شد

مصوبات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می‌باشد:

1 –  مقرر شد اصلاحات مورد نظر حسابرس محترم در صورتهای مالی صورت پذیرد و بازرس منتخب بر این اصلاحات ، نظارت کامل نمایند ..

2 –  صورتهای مالی منتهی به 1401/12/29 به تصویب رسید

3 –  سود مصوب سال 1401 تماماً به سود انباشته منتقل و در صورت تصویب موضوع افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده شرکت ، در این خصوص مورد استفاده قرار گیرد .

4 – مبلغ 1.500.000.000 ریال به عنوان پاداش 5 نفر اعضاء هیئت مدیره تعیین گردید.

5 –  اجازه فروش سه قطعه زمین چند خانواری و توزیع وجه حاصل از فروش زمین بین صاحبان سهام امتیاز 1400 به هیئت مدیره شرکت داده شد .

6 – روزنامه قدس به عنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین گردید .

7 – مبلغ حق الزحمه بازرس قانونی معادل پاداش یک نفر از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردید

8- مبلغ حق الجلسه اعضاء هیئت مدیره به ازاء هر ساعت 1.500.000 ریال تعیین گردید .

مجمع عمومی عادی با انتخاب بازرس قانونی از سوی وکلای محترم سهامداران شرکت نوید ادامه یافت و با توجه به آرای اخذ شده؛ آقایان علی مهاجرانی و حسن آذرخش به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای دوره یک ساله انتخاب شدند.

 

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت نوید خراسان با رعایت حد نصاب لازم ؛ بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده برگزار گردید. مصوبه مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل می‌باشد:

1 – مجمع عمومی فوق العاده با کلیات طرح افزایش سرمایه شرکت موافقت نمود

مجمع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت به مدت 5 ساعت به طول انجامید  و پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر نیز ادامه پیدا نمود و در ساعت 13 با ذکر صلوات بر حضرت محمد ( ص )  و آل محمد ( ص ) خاتمه یافت .